证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2015-028
浙江金海环境技术股份有限公司
关于更换董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于 2015
年 11 月 12 日在公司会议室以现场会议方式与通讯方式相结合召开,会议审议通过了《关于
更换董事会秘书的议案》,于跃文先生因工作需要另有安排,申请辞去公司董事会秘书职务,
公司董事会接受其辞职申请。由公司董事长丁宏广先生提名,董事会提名委员会资格审查,
经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,同意聘顾震女士担任公司董事会秘书,任期自
本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将顾震女士的董事会秘书任职资格提交
上海证券交易所审核。在规定时间内,上海证券交易所未提出异议。
同时由于顾震女士任职公司董事会秘书,将不再担任本公司证券事务代表职务。根据有
关法律法规规定,公司将尽快召开董事会聘任证券事务代表。
公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见:公司董事会聘任董事会秘书的
提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,任职人员具备履行公司董事会秘书职
责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验,并取得了上海证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书,且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上
市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。
公司已按相关规定将顾震女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。
公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有
关规定。同意上述更换公司董事会秘书事项。
顾震女士简历:
女,1976 年出生,本科学历。具有证券从业资格、会计从业资格、上海证券交易所董
事会秘书资格。曾任湘财证券有限责任公司金杨路营业部客户部经理、浙江刚泰控股(集团)
股份有限公司证券投资事务部投资分析,2013 年 10 月进入本公司,担任证券事务代表。
因公司董事会秘书变更,根据有关信息披露的规定,现将顾震女士的联系方式公告如下:
电话:0575-87847722
传真:0575-87847722
邮箱:touzizhe@goldensea.cn
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2015 年 11 月 12 日
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