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2015 年第三次临时股东大会
会议材料
2015 年 11 月 17 日 中国 济南
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2015 年第三次临时股东大会
会 议 议 程
现场会议召开时间:2015 年 11 月 17 日下午 14:30
现场会议地点:济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
会议由公司董事长王柏华先生主持,会议议程安排如下:
序号 议程 报告人
1 会议开始,介绍会议出席情况 王柏华
2 推选监票人 王柏华
3 宣读股东大会须知 申宝伟
审议以下议案:
4 关于增补公司董事候选人的议案 申宝伟
4-1 增补迟延坤先生为公司第七届董事会董事
5 股东投票、监票人统计选票 王柏华
6 监票人公布表决结果
7 宣读股东大会决议 申宝伟
8 律师宣读法律意见书 律师
9 会议结束 王柏华
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2015 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证
大会的顺利进行,根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东
大会规范意见》及相关法律法规和规定,特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行。主持人可以要求
发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率,各位股东发言请围
绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题,我们将会后详细解答。登记发言
的人数一般以 10 人为限,超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东,发言顺
序亦按持股数多的在先。
五、每一股东发言不得超过两次,每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时,
应当首先报告其所持股份份额。
六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东
的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。
七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选
或不选均视为废票,请广大股东注意。
八、根据《公司章程》,公司董事会推选监事 1 人和股东代表 1 人为本次股
东大会的监票人。
九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。
十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定,股东大会议案的表决结果
需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后,进行现场投票和
网络投票的数据处理,本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。
二○一五年十一月十七日
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议案一:
关于增补公司董事候选人的议案
各位股东:
经董事会提名,增补迟延坤先生为公司第七届董事会董事候选人。任期至本
届董事会任期届满。
董事候选人简历请见附件!
请审议。
浪潮软件股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十七日
附:迟延坤先生简历
迟延坤:男,1963 年生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。1984 年
毕业于南京理工大学软件专业。曾任青岛微电脑联合咨询服务中心开发部经理、
副总经理,青岛浪潮海风软件股份有限公司总经理,山东浪潮齐鲁软件产业股份
有限公司副总经理;现为本公司副总经理。
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