证券代码:300213 证券简称: 佳讯飞鸿 公告编号:2015-072
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 5 日召
开的第三届董事会第十三次会议、2015 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十四
次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项,并经公司 2015 年 7 月
1 日召开的 2015 年度第二次临时股东大会、2015 年 8 月 18 日召开的 2015 年度
第三次临时股东大会审议通过。公司拟非公开发行 A 股股票,募集资金用于基
于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目、收购北京臻迪科技有限公司(以下简称
“臻迪科技”)部分股权并增资项目以及补充流动资金。根据该方案,公司拟以
非公开发行募集资金 12,502.37 万元受让北京华胜天成低碳产业创业投资中心
(有限合伙)、北京楚祥恒通投资中心(有限合伙)、中关村创业投资发展有限
公司、北京同信开元投资咨询中心(有限合伙)合计持有的臻迪科技 10.42%的
股权,并拟以募集资金 7,250.00 万元对臻迪科技增资。
目前,公司根据近期资本市场的情况,结合公司及臻迪科技的发展战略和实
际经营需要,调整非公开发行股票方案,并转让臻迪科技部分股权同时解除对臻
迪科技的增资。具体方案如下:
一、调整公司非公开发行股票方案
2015 年 11 月 12 日,公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于
调整公司非公开发行股票方案的议案》,募集资金用途由在扣除发行费用后将投
向基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目、收购臻迪科技部分股权并增资和补充
流动资金调整为,在扣除发行费用后将投向基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项
目和补充流动资金。
二、向北京臻迪投资管理中心转让臻迪科技部分股权并解除对臻迪科技的
增资
截止至 2015 年 11 月 12 日,公司已经持有臻迪科技 17.4884%的股权。2015
年 11 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让北京臻迪科
技有限公司部分股权的议案》和《关于解除与北京臻迪科技有限公司签订的<增
资协议>的议案》,将所持有的臻迪科技股权中的 5.2093%转让给北京臻迪投资管
理中心(有限合伙),双方就本次交易签署了《股权转让协议》及《关于股权转
让协议之补充协议》。
公司与臻迪科技于 2015 年 6 月签署了《增资协议》。根据《增资协议》的
约定,公司拟以认购价格为人民币 7,250 万元认购臻迪科技新增注册资本人民币
90.63 万元,经双方协商一致,同意解除《增资协议》,并签订《增资协议之解
除协议》。
本次转让股权完成后,公司将持有臻迪科技 12.2791%的股权。
本次公司转让臻迪科技部分股权并解除对其增资的安排,是基于对公司及臻
迪科技双方各自发展战略的总体考虑,并结合双方的实际经营状况所做出的审慎
决定。本次调整将有利于公司调整后的非公开发行股票方案的顺利实施,有利于
公司更加充分地利用资金,降低经营风险和财务风险,保证公司持续健康的发展。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 12 日
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