关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
证券代码:300178 证券简称:腾邦国际 公告编号:2015-107
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划发行股
份购买资产事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:腾邦国际,
股票代码:300178)于 2015 年 9 月 8 日开市起停牌,并分别于 2015 年 9 月 15
日、2015 年 9 月 22 日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公
告编号分别为:2015-085、2015-086)。2015 年 9 月 24 日,由于相关工作尚未
完成,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》(公告编号:
2015-089),公司股票自 2015 年 10 月 8 日起继续停牌,并于 2015 年 10 月 8 日、
2015 年 10 月 15 日、2015 年 10 月 22 日、10 月 29 日发布了《关于筹划发行股
份购买资产的停牌进展公告》(公告编号分别为:2015-097、2015-099、2015-100、
2015-102)。2015 年 11 月 4 日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产延期
复牌的公告》(公告编号:2015-103),2015 年 11 月 6 日,公司发布了《关于筹
划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号为:2015-104)。
一、 本次资产重组的基本情况
本次交易标的是一家致力于打造全产业链的出境旅游综合服务商,业务围绕
旅游的“吃住行游购娱”等多个方面布局,包含了境内旅游批发、目的地旅游服
务、目的地旅游购物等业务板块,与公司的业务有很好的契合度。
本次交易拟由本公司通过发行股份及支付现金的方式,购买交易对方持有的
标的公司控股股权。为提高本次交易完成后的整合效应,公司拟向特定投资者发
行股份募集配套资金。
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
二、 停牌期间的工作进展情况
自公司股票停牌以来,公司及相关各方积极推动本次发行股份购买资产的各
项工作。公司与交易对方进行了多次的洽谈,并就交易架构及主要交易条件达成
了一致意见。相关中介机构亦已全面展开针对标的资产的尽职调查、审计、评估
等工作,内容涵盖业务、财务、法律等方面。
由于标的公司股权结构较为复杂,标的公司实际控制人下属境内外主体较
多,公司拟在标的公司进行股权调整之后的结构基础上进行投资,且重组过程中
涉及境内外中介机构,针对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作需要耗费较
长的时间。为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确
性、完整性,为保护广大投资者权益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》
及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定,公司股票将于
2015 年 11 月 13 日起继续停牌。
停牌期间公司将会同各中介机构加快工作节奏,尽快争取完成本次重大资产
重组预案或报告书披露工作,并将根据发行股份购买资产事项的进展情况,及时
履行信息披露义务,每五个交易日发布一次发行股份收购资产事项进展情况公
告。
该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 12 日
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