证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-102
北京暴风科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2015 年 11 月 12 日（星期四）15:00 开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2015 年 11 月 12 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2015 年 11 月 11 日 15:00 至 2015 年 11 月 12 日 15:00
的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 6 楼
（三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
（五）会议主持人：董事长冯鑫先生
（六）经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意召开公司 2015 年
第五次临时股东大会，《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》已于 2015
年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议整体情况
出席本次会议的股东及委托代理人共 8 人，代表股份 100,630,144 股，占公
司股份总数的 36.7455％。其中，出席现场会议的股东及委托代理人 4 人，代表
股份 59,894,812 股，占公司股份总数的 21.8708％；参加网络投票的股东 4 人，
代表股份 40,735,332 股，占公司股份总数的 14.8747％。
（二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 19,259,470 股，占上市公司总股
份的 7.0327％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 84,160 股，占上市公司总股份
的 0.0307％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 19,175,310 股，占上市公司总股份的
7.0019％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
（一）审议通过了《关于对外投资北京风秀科技有限公司暨关联交易的议案》。
冯鑫先生属于《关于对外投资北京风秀科技有限公司暨关联交易的议案》的
关联股东，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意 42,029,866 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；0 股反对，0 股弃权。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 19,259,470 股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
股份总数的 0％。
（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
表决结果：同意 100,630,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；0 股反对，0 股弃权。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 19,259,470 股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
股份总数的 0％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市环球律师事务所律师现场见证，并为本次股东大会出
具了法律意见书。其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格，出席会议人员
具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》（2014 年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京暴风科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所出具的《北京市环球律师事务所关于北京暴风科
技股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 12 日
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