印纪传媒：2015年第四次临时股东大会决议公告_股票频道

股票代码:002143 股票简称:印纪传媒编号:2015—067

印纪娱乐传媒股份有限公司

2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1、召集人:印纪娱乐传媒股份有限公司董事会;

2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年11月12日(星期四)下午15:00

(2)网络投票时间:2015年11月11日至2015年11月12日

通过深圳证券交易系统网络投票时间:2015年11月12日上午9:30—

11:30、下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票时间:2015年11月11日下午15:00至

2015年11月12日下午15:00的任意时间。

4、会议召开地点:北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层;

5、会议主持人:董事付艳女士

6、会议的通知:公司于 2015 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召

开 2015 年第四次临时股东大会的通知》;

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3 人,代表有表决权股份

942,296,365 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 85.19%。

其中:

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表 3 人,代表有表决权股份数

942,296,365 股,占公司股份总额的 85.19%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东 0 人,代表有表决权股份数 0 股,占

公司股份总额的 0%。

会议由公司董事付艳女士主持,公司部分董事、监事和其他高级管理

人员出席会议。北京天达共和律师事务所律师出席本次股东大会,对本次

股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,

对所审议的议案全部进行了表决。具体表决结果为:

(一)《关于为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意 942,296,365 股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的

100%;反对 0 股,占 0%;弃权 0 股,占 0%。

中小股东表决情况:

同意 0 股,占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的 0%;反对

0 股,占 0%;弃权 0 股,占 0%。

四、律师出具的法律意见

北京天达共和律师事务所谷琴琴、翟耸君律师担任了本次股东大会的

见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,

出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均

符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本

次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、股东大会决议

2、北京天达共和律师事务所法律意见书。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十三日

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