河北宣工:2015年第二次临时股东大会会议决议公告

来源:深交所 2015-11-13 13:57:14
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证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2015-49

河北宣化工程机械股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015 年 11 月 12 日下午 2:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11

月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 11 月

11 日 15:00 至 2015 年 11 月 12 日 15:00 期间的任意时间;

2、股权登记日:2015 年 11 月 9 日(星期一);

3、会议召开地点:河北宣化东升路 21 号公司一楼会议室;

4、召集人:公司董事会;

5、会议主持人:董事长常战芳;

6、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合;

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

法规和规范性文件的规定。

1/3

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共

计 4 人,代表有效表决权的股份 9221.2167 万股,占公司股份总数的

46.57%。其中:

(1)参加现场投票表决的股东及股东代表 2 人,代表有效表决

权的股份 9218.0767 万股,占公司股份总数的 46.56%。

(2)通过网络投票的股东 2 人,代表有效表决权的股份 3.14 万

股,占公司股份总数的 0.0159%。

2、持有公司 5%以下股份的股东出席情况:

出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司 5%以下股份

的股东和股东授权代表 2 人,代表有表决权股份 3.14 万股,占公司

股份总数的 0.0159%。

其中:通过现场投票的股东 0 人,代表有表决权股份 0 股,占上

市公司总股份的 0%。

通过网络投票的股东 2 人,代表有表决权股份 3.14 万股,占上

市公司总股份的 0.0159%。

经核查,本次会议不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席

了本次会议。

三、议案审议和表决情况

经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,

会议形成如下决议:

2/3

审议通过了公司《关于调整 2015 年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:关联股东河北宣工机械发展有限责任公司回避表决,

非关联股东同意 2184.25 万股,占出席会议有效表决权股份总数的

100%。

其中:持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意 3.14 万

股,占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的 100%。

四、律师出具的法律意见

公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具

了法律意见书:2015 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合

相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东

大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果

合法、有效。

五、备查文件

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十二日

3/3

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