证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临 2015—052
江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于 2015
年 11 月 12 日上午 10:30 在供水服务调度大楼十三楼会议室(江阴市长江路 141 号)
以现场表决方式召开。本次会议通知于 2015 年 11 月 2 日以电话和电子邮件方式向全
体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由董事
长龚国贤先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
审议通过了《关于全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司投资设立子公
司的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司关于全资子
公司对外投资的公告》(公告编号:临 2015-053)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日
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