证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2015-70
河北常山生化药业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事
会任期将于2015年11月13日届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候
选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换
届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦
相应顺延。公司将于2015年12月30日前确定相关事宜，召开董事会和监事会开展
换届选举工作，具体时间另行公告。在此期间，第三届董事候选人和监事候选人
推荐工作仍继续进行。
在完成换届之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员
将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司
董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
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