证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2015-64
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
第三十八次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于 2015 年
11 月 9 日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于 11 月 12 日在福州市
群众东路 93 号三木大厦 15 楼公司会议室召开第三十八次会议。
会议应到董事七名,实到七名。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公
司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见,本次会议做出以下决定:
一、批准通过以下五项对外担保议案
1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
3、审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》。
4、审议通过《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。
5、审议通过《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》。
担保议案具体内容见同日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果皆为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、批准通过《关于受让福建武夷山三木实业有限公司 49%股权的议案》
同意公司以 8,260.389 万元的价格受让谢实持有的福建武夷山三木实业有限
公司(以下简称“武夷山公司”)29%股权,以 5,696.82 万元受让谢磊持有的武
夷山公司 20%股权,合计以 13,957.209 万元的价格受让武夷山公司 49%股权。受
让后,公司将持有福建武夷山三木实业有限公司 100%股权。议案具体内容见同
日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果皆为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于决定召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2015 年 11 月 30 日 14:30 在福州市群众东路 93 号三木大厦 15
楼会议室召开 2015 年第三次临时股东大会。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、备查文件
1、福建三木集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 12 日
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