证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2015-070
陕西兴化化学股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第十三次会议以通讯
表决的方式召开,会议通知及会议资料于2015年10月30日以直接
送达或电子邮件的方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会
议表决截止时间2015年11月12日12:00时。会议应参加表决的董事3
人,实际表决的董事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,经会议审议,表决通过如下决议:
会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了
《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》;公司关联方董事王颖先
生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生对
此表决进行了回避。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及 2015
年 11 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于向控股
股东借款暨关联交易的公告》。
独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司拟向控股股
东借款暨关联交易事项的事前认可及独立意见》。
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特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2015 年 11 月 13 日
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