证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-128 号
丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会
议于 2015 年 11 月 12 日上午 9：00 在丹东市振安区东平大街 159 号公司二楼会
议室以现场和通讯相结合表决的方式召开，会议通知于 2015 年 11 月 2 日以传真
或邮件方式送达。会议应参加董事共 7 人（包括 3 名独立董事），实际参加会议
的董事 7 人。公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达
意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议由公司董事长温德乙先生召集并主持，与会董事经认真审议并以记名投
票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于拟注销控股子公司武汉欣飞电气有限公司的议案》。
为进一步实现公司业务聚焦，优化公司管理结构，有效地降低管理成本、提
高运营效率，拟对控股子公司武汉欣飞电气有限公司予以注销。
详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于拟注销控股
子公司武汉欣飞电气有限公司的公告》。
审议结果：此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十二日
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