证券代码:300211 证券简称:亿通科技 公告编号:2015-060
江苏亿通高科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有新增、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
本次股东大会采用中小投资者单独计票。按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
(2015年修订)》的规定,“中小投资者”是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开
1、现场会议召开时间:2015 年 11 月 11 日(星期三)下午 13:30。
2、网络投票时间:2015 年 11 月 10 日 15:00—2015 年 11 月 11 日 15:00,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015 年 11 月 11 日上午
9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015 年 11 月 10 日下午 15:00
至 2015 年 11 月 11 日 15:00。
3、现场会议召开地点:江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室(江苏省常熟市通林
路 28 号);
4、会议召集人:公司董事会;
5、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合表决方式召开;
6、现场会议主持人:董事长王振洪先生;
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修
订》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有
关规定。
公司董事会于2015年10月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《江苏亿
通高科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,以公告方式通知各股
东召开本次股东大会。
(二) 会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共13人,代表公司股
份数89,047,759股,占公司有表决权股份总数的55.8983%。其中:
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13人,参加表决的股东及股东代
理人代表有表决权股份为89,047,759股,占公司有表决权股份总数的55.8983%。
(2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计数据,通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
2、出席本次股东大会会议的中小投资者(指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共3人,代表股份469,320股,
占公司有表决权股份总数的0.2946%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议以
下议案并形成决议:
1、审议通过了公司《关于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人》的议案
根据《公司章程》的规定,在召开本次股东大会前,独立董事候选人周俊先生、惠彦先
生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。本议案采用累积投票制的方式选举
周俊先生、惠彦先生为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满时止。
具体表决情况如下:
根据《公司章程》及相关法律规定,本议案在累积投票制下选举独立董事的有效表决权
总股数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以独立董事候选人数的结果,即共计
178,095,518 股。
1.1 审议通过了《关于提名增补周俊先生为公司第五届董事会独立董事》的议案;
总表决结果:
同意 89,047,759 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的
100.00%;
反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.00%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的 0.00%。
其中,中小投资者表决结果为:
同意 469,320 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数(含网络投
票)的 100.00%;
反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的
0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。
1.2 审议通过了《关于提名增补惠彦先生为公司第五届董事会独立董事》的议案;
总表决结果:
同意 89,047,759 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的
100.00%;
反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.00%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的 0.00%。
其中,中小投资者表决结果为:
同意 469,320 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数(含网络投
票)的 100.00%;
反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的
0.00%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数(含网络投票)的 0.00%。
2、审议通过了公司《关于<江苏亿通高科技股份有限公司 2015 年员工持股计划(草案)>
及其摘要》的议案;
具体内容详见公司于2015年10月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
披露的《江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要。
关联股东王振洪先生、王桂珍女士、陈小星先生、黄卫东先生、金燕女士、顾凤梅女士、
殷丽女士共7人回避表决(回避表决股份为81,645,919股)。
总表决结果:
同意 7,401,840 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 100.00%;
反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.00%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的 0.00%。
其中,中小投资者表决结果为:
同意 200 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的
100.00%;
反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的
0.00%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数(含网络投票)的 0.00%。
3、审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》
的议案;
具体内容详见公司于2015年10月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》。
关联股东王振洪先生、王桂珍女士、陈小星先生、黄卫东先生、金燕女士、顾凤梅女士、
殷丽女士共7人回避表决(回避表决股份为81,645,919股)。
总表决结果:
同意 7,401,840 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 100.00%;
反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.00%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的 0.00%。
其中,中小投资者表决结果为:
同意 200 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的
100.00%;
反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的
0.00%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数(含网络投票)的 0.00%。
4、审议通过了《江苏亿通高科技股份有限公司 2015 年员工持股计划管理办法》的议案;
具体内容详见公司于2015年10月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
披露的《江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划管理办法》。
关联股东王振洪先生、王桂珍女士、陈小星先生、黄卫东先生、金燕女士、顾凤梅女士、
殷丽女士共7人回避表决(回避表决股份为81,645,919股)。
总表决结果:
同意 7,401,840 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 100.00%;
反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.00%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的 0.00%。
其中,中小投资者表决结果为:
同意 200 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的
100.00%;
反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的
0.00%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数(含网络投票)的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所的王建文、黄勇律师出席了本次股东大会,进行现场见证,并
出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事
宜,均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1、江苏亿通高科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。
2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 11 日
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