证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2015-071
广西柳州医药股份有限公司
关于第二次修订 2015 年非公开发行股票预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2015 年 4 月 29 日、
2015 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议、2015 年第一次临时股东大会,
审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等非公开发行相
关议案,并于 2015 年 4 月 30 日披露了《广西柳州医药股份有限公司 2015 年非
公开发行股票预案》。
根据公司 2014 年度利润分配方案的实施及公司股东大会的授权,公司董事
会对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行相应调整;同时按最新情况
对相关财务数据和信息进行了更新和修订,并于 2015 年 9 月 29 日披露了《广西
柳州医药股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案(修订稿)》(以下简称“《非
公开发行股票预案(修订稿)》”)。
根据公司非公开发行项目推进情况以及中国证监会口头反馈要求,本公司对
《非公开发行股票预案(修订稿)》进行了部分修订,主要内容如下:
预案章节 预案内容 修订和补充内容
重要提示 重要提示 明确九泰基金具体认购情况
增加了慧通定增 3 号、慧通定增 4 号、慧通
释义 释义
定增 6 号、九泰锐智等释义
第一节 本次非 四、本次非公开
补充披露九泰基金认购具体形式
公开发行方案 发行方案概要
概要 八、本次非公开
发行方案已取
得有关主管部
更新了预案涉及的批准情况
门批准情况以
及尚需呈报批
准程序
第二节 发行对 一、发行对象的 补充披露资产管理计划及出资人情况、公募
象的基本情况 基本情况 基金具体情况,信托计划委托人基本情况
第三节 附条件
生效的股份认 补充披露九泰基金以及六禾芳甸签署的补充
购合同内容摘 协议内容
要
第四节 董事会
二、本次募集资
关于本次募集 补充披露补充流动资金和偿还银行借款具体
金投资项目可
资金使用的可 金额
行性分析
行性分析
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
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