股票代码:601886 股票简称:江河创建 公告编号:临 2015-064
江河创建集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第二十七次
会议于2015年11月10日在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9
人,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持,
经过讨论,一致通过如下决议:
一、通过《关于增资北京江河幕墙系统工程有限公司的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
为增强北京江河幕墙系统工程有限公司(以下简称“江河幕墙”)的资金实
力,为将公司的幕墙业务注入江河幕墙进一步创造条件,实现公司的产业结构和
组织架构调整,更好的适应公司目前多元化发展需要,同意对江河幕墙增资 2
亿元,增资后江河幕墙注册资本为 3 亿元人民币。
二、通过《关于控股子公司受让港源装饰股权的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司发展战略,同意公司全资子公司北京江河创展投资管理有限公司
(以下简称“江河创展”)受让王波、申会贤、刘通、李瑞林、贾爱萍等人合计
持有的北京港源建筑装饰工程有限公司(以下简称“港源装饰”)30%的股权,受
让完成后公司及江河创展合计持有港源装饰 95%股权,同意王波持有港源装饰其
余 5%股权由高运受让。
具体内容详见公司于 2015 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站披露的临
2015-065 号公告《江河创建关于控股子公司受让北京港源建筑装饰工程有限公
司 30%股权的公告》。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
2015 年 11 月 11 日
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