中海(海南)海盛船务股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会会议资料
中海(海南)海盛船务股份有限公司
2015 年第七次临时股东大会会议资料
二 0 一五年十一月二十三日
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中海(海南)海盛船务股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会会议资料
中海海盛 2015 年第七次临时股东大会
会议资料目录
一、公司关于调整非公开发行股票方案决议有效期的议案。
二、公司关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本
次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案。
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【议案一】
公司关于调整非公开发行股票方案决议有效期
的议案
各位股东:
公司于 2015 年 7 月 13 日召开的 2015 年第三次临时股东大会,
审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。根据该次
股东大会决议,公司本次非公开发行股票决议的有效期为自提交股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效,如果公司于该有效期内取得中
国证券监督管理委员会的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易
完成日。
根据相关法律法规及监管部门的要求,公司调整本次非公开发行
股票股东大会决议的有效期,即由“本次非公开发行股票决议自提交
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,如果公司于该有效期内取
得中国证券监督管理委员会的核准文件,则该有效期自动延长至本次
交易完成日。”调整为“本次非公开发行股票决议自提交股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效”。
本议案为关联股东回避表决的议案,与本次关联交易有利害关系
的关联股东应对本议案回避表决。
请各位股东审议。
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【议案二】
公司关于调整股东大会授权董事会及董事会
授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜
的授权有效期的议案
各位股东:
公司于 2015 年 7 月 13 日召开的 2015 年第三次临时股东大会,
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本
次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》。根据该次股东大会决议,
公司本次授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相
关事宜自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效,如果公司于该有
效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文件,则该有效期自动延
长至本次交易完成日。
根据相关法律法规及监管部门的要求,公司调整股东大会授权董
事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期,
即由“本授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效,如果公司
于该有效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文件,则该有效期
自动延长至本次交易完成日。”调整为“本授权自公司股东大会批准
之日起 12 个月内有效”。
请各位股东审议。
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