编号:JSH-05-23
时代出版会议文件 日期:2015-11-11
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临 2015-032
时代出版传媒股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于 2015 年 11 月
11 日上午 11:00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2015 年 11 月 1 日起
以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法
有效。会议由监事会主席胡正义主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表
决通过如下议案:
一、关于提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案
鉴于公司第五届监事会任期届满,现提名郑可、黄和平为公司第六届监事会
监事候选人。
与会全体监事以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。
该项议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制
选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后,与公司职工代表大会推选的
李仰监事共同组成第六届监事会。监事任期自股东大会决议后生效至第六届监事
会届满之日止。
二、关于修改公司《章程》部分条款的议案
现拟对公司《章程》相关条款进行修订(请详见公司于 2015 年 11 月 12 日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关
于修改<公司章程>部分条款的公告》)。
与会全体监事以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议
案。
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时代出版会议文件 日期:2015-11-11
本议案须提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
三、关于会计估计变更的议案
依照《企业会计准则》的相关规定,结合目前的经营环境及市场状况,本着
谨慎、客观的原则,对公司商品贸易业务应收款项组合计提坏账准备的比例进行
变更(请详见公司于 2015 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》)。
公司监事会认为:公司本次对会计估计进行变更,符合财政部《企业会计
准则》等相关规定和公司实际,审议、表决程序均符合公司《章程》和有关法
律法规的规定,能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。公司监事会
同意本次会计估计变更。
与会全体监事以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议
案。
四、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
为进一步促进所属子公司的生产发展,满足资金需求,进一步提高其经济
效益,公司拟为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为 12 亿元的银
行综合授信连带责任担保;上述担保期限为 3 年(请详见公司于 2015 年 11 月
12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站
的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》)。
经公司经营层研究,为进一步提高运营效率,公司拟将文化产品贸易业务
板块的相关资源整合并入物资公司,考虑物资公司目前银行综合授信额度较小,
需提高其银行授信额度,目前公司内部文化贸易业务板块所使用的银行综合授
信将逐步到期停用。
与会全体监事以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议
案。
由于被担保对象安徽出版印刷物资有限公司的资产负债率超过 70%,根据
《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定,本次担保事
项将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
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时代出版会议文件 日期:2015-11-11
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2015 年 11 月 11 日
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时代出版会议文件 日期:2015-11-11
附件:第六届监事会监事候选人简历
郑可简历
郑可,男,1968年10月出生,汉族,中共党员,研究生学历,学士学位,编
审,现任安徽教育出版社社长,兼任省直机关青联副主席。历任安徽美术出版社
发行科负责人、办公室(总编办)主任,安徽出版集团出版业务部副主任,安徽
美术出版社副社长(主持工作)、社长。先后被评选为“全国新闻出版系统领军
人才”,安徽省 “首批全省宣传文化领域拔尖人才”,“省直机关十大杰出青
年”等,两次荣获“安徽省新闻出版系统先进工作者(劳动模范)”称号,享受
安徽省政府特殊津贴。
黄和平简历
黄和平,男,1956年11月出生,汉族,中共党员,医学学士,编审,现任公
司监事、安徽科学技术出版社社长。历任安徽科学技术出版社编辑部主任、副总
编辑、总编辑。先后被评为全国优秀中青年编辑、安徽省出版系统先进工作者、
安徽省出版系统优秀党务工作者、安徽省“十佳”出版工作者、全国有突出贡献
的科普编辑家、享受安徽省政府特殊津贴。
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