证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2015-051
债券代码:112130 债券简称:12 华包债
佛山华新包装股份有限公司
第六届董事会 2015 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第六届董事会 2015
年第七次会议于 2015 年 11 月 11 日以通讯表决形式召开。会议通知于 11 月 6
日以电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 名,实到 9 名。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长童来明先生主持,审
议并通过如下决议:
一、董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于挂牌出售子公
司股权的议案;
本议案尚需提交股东大会审议。
二、董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于投资设立子公
司的议案;
三、董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过关于召开 2015
年第二次临时股东大会的议案。
公司拟于 2015 年 11 月 27 日下午 2 时 30 分召开 2015 年第二次临时股东大
会,会议地点设在公司 20 楼会议室。
上述议案及临时股东大会通知的内容,详见同日披露于《证券时报》、香港
《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。
特此公告。
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佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
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