股票代码:000738 股票简称:中航动控 公告编号:临2015-057
中航动力控制股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 11 月 10 日中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)召开
2015 年第二次临时股东大会,选举高华先生、韩曙鹏先生、马川利先生为第七
届监事会股东代表监事,与公司职工代表监事于文斌先生、丛春义先生共同组成
第七届监事会。
公司第七届监事会第一次会议于 2015 年 11 月 10 日 17:30 在公司总部(无
锡)召开。本次会议于 2015 年 10 月 30 日以传真、电子邮件和正式文本的方式
通知了应参会监事,会议由高华先生召集和主持,应到监事 5 人,实到监事 4 人,
监事韩曙鹏先生因公务原因,委托监事马川利先生代为出席并表决,本次会议合
计可履行监事权利义务 5 人。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》和公司
章程的有关规定。会议经审议形成如下决议:
1.审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》
同意选举高华先生为公司第七届监事会主席。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司监事会
2015年11月11日
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