证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2015-095
浙江大东南股份有限公司
关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
(一)会议时间:2015 年 11 月 27 日(星期五)下午 14:30。
网络投票时间为:2015 年 11 月 26 日—2015 年 11 月 27 日,其中,通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月 27 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月 26 日下午
15:00 至 2015 年 11 月 27 日下午 15:00 的任意时间。
(二)股权登记日:2015 年 11 月 23 日(星期一)
(三)会议地点:浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司三楼会议室
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代
为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
议案一:审议《关于收购控股子公司杭州大东南高科包装有限公司部分股权的议案》。
上述议案已经公司 2015 年 11 月 11 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过,详见
2015 年 11 月 12 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互
联网:http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2015-094 号公告。
根据《上市公司股东大会规则》(2014 年修订)的要求,上述议案控股股东需回避表决且
需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的
其他股东)进行单独计票并披露。
三、会议出席人员
1、截至 2015 年 11 月 23 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
1
在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以
书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、本公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法:
1、登记时间:
2015 年 11 月 24 日—11 月 25 日 上午 9:00—11:30,下午 14:00—16:30
2、登记地点:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号
浙江大东南股份有限公司董事会秘书处
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人
身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理
登记手续;
(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2015 年 11 月 25 日下
午 16:30 前送达或传真至公司),不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投
票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月 27 日上午 9:30
—11:30,下午 13:00—15:00;
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进
行投票表决。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362263 东南投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码 362263 ;
(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:
表决事项 对应申报价
总议案 100元
2
议案一:审议《关于收购控股子公司杭州大东南高科包装有限公司部分股权
1.00
的议案》
(4)输入委托股数。
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
(5)确认投票委托完成。
(二)采用互联网投票操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月26日(现场股东大会召开前一日)下午
15:00,结束时间为2015年11月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)注意事项:
(1)网络投票不能撤单;
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;
(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或
通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他
1、会议联系人:鲁丽娟、王陈
联系电话:0575-87380005 传 真:0575-87380005
地 址:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 邮编:311800
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
浙江大东南股份有限公司董事会
2015 年 11 月 12 日
附件:
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执);
2、授权委托书。
3
附件1:
回 执
截至2015年 月 日,本单位(个人)持有浙江大东南股份有限公司
股票 股,拟参加公司2015年第五次临时股东大会。
股东账户:
股东单位名称或姓名(签字盖章):
出席人姓名: 身份证号码:
联系电话:
年 月 日
4
附件2:
授权委托书
兹全权委托__________ 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2015年11月
27日召开的浙江大东南股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并于本次股东
大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿
表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“0”):
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
《关于收购控股子公司杭州大东南高科包装有限
1
公司部分股权的议案》
委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数: 委托人股票帐号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
受托日期: 受托有效期:
注:授权委托书剪报或重新打印均有效。
5
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