股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2015-086
安徽国风塑业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
经安徽国风塑业股份有限公司(下称“公司”)董事会六届三次
会议审议通过,公司拟以薄膜业务板块的土地、房产及不易搬迁的设
备及基础设施等资产出资设立全资子公司。本次出资属于公司董事会
决策权限,不需经股东大会批准。本次出资不涉及关联交易。
具体情况如下:
一、设立全资子公司概况
1.公司名称:合肥卓高资产管理有限公司(最终名称以工商核准
登记为准)
2.注册资本:人民币5,000万元(暂定)
3.经营范围:资产管理,房产租赁等(具体经营范围尚需工商管
理部门核准)
4.法人代表:朱亦斌
5.企业类型:有限责任公司
6.注册地址:安徽省合肥市高新区天智路36号
7.投资合同主要内容:本次出资为投资设立全资子公司,出资事
项将由拟成立的全资子公司《公司章程》中做出约定,不需签订对外
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投资合同。
二、本次出资设立子公司的目的、风险和对公司的影响
1、本次出资设立子公司的目的
为实现公司发展战略目标,适时转换和扩大发展空间,结合合肥
市关于加快中心城区工业优化布局转型发展政策的要求,根据董事会
五届二十四次会议决议,公司拟在合肥市高新区范围内新购买约260
亩土地,用于现有薄膜生产基地的分批搬迁改造以及未来发展,并与
正在建设的预涂膜项目基地连成一体,形成新的国风产业园。
为了保证公司现有薄膜业务在搬迁过程中经营管理的稳定,做好
搬迁改造的衔接,便于搬迁后相关资产的处置,公司拟以现有薄膜业
务板块的土地、房产及不易搬迁的设备及基础设施等资产出资设立全
资子公司。
2、本次出资对公司的风险和影响
上述设立子公司按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法
规限制或禁止的风险。本次出资由公司以薄膜业务板块的土地、房产
及不易搬迁的设备及基础设施等资产投入,公司将持有该公司100%
的股权,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
三、备查文件
国风塑业董事会六届三次会议决议
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2015 年 11 月 11 日
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