股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2015-
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安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届三次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会六届三次
会议于 2015 年 11 月 10 日在公司第四会议室召开,会议通知于 2015
年 11 月 2 日发出。会议应参与投票董事 9 人,实际参与投票董事 9
人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了以下
议案:
会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于设立全
资子公司的议案》:为了保证公司现有薄膜业务经营管理的稳定,做
好搬迁改造的衔接,便于相关资产的处置,公司拟以薄膜业务板块的
土地、房产及不易搬迁的设备及基础设施等资产出资设立全资子公司
合肥卓高资产管理有限公司。
详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑
业关于设立全资子公司的公告》。
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特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2015 年 11 月 11 日
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