长春一东离合器股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
二○一五年十一月十一日
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长春一东离合器股份有限公司
2015 年第一次股东大会会议资料
一、 现场会议时间:2015 年 11 月 25 日(星期三)下午 14:30 时
网络投票时间:2015 年 11 月 25 日(星期三)
上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00
二、现场会议地点:长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。
三、股权登记日:2015 年 11 月 18 日(星期三)
四、现场会议议程
1、主持人宣布开会,公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见
证律师出席会议情况;
2、推选监票人、计票人;
3、向大会提交审议的议案;
(1)关于续聘会计师事务所的议案;
(2)关于调整 360 万套离合器生产能力建设项目的请示;
(3)关于调整独立董事职务津贴标准的议案;
(4)关于选举杨延晨先生为公司监事会成员的议案。
4、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决;
5、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果;
6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议;
7、见证律师宣读法律意见书;
8、主持人宣布会议结束。
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2015 年第一次临时股东大会议案一:
长春一东离合器股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
公司 2014 年通过招标确定瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014
年度财务报告及内控审计机构,并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2014 年度财务及内控审
计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,较好的地完成了
公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性,提请股东大会审议关
于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务及内控审计机
构的议案,审计费用为人民币叁拾万元整不变。
以上议案提请股东大会审议。
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2015 年第一次临时股东大会议案二:
关于长春一东离合器股份有限公司
离合器生产能力建设项目调整的议案
长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)360 万套离合器生产能
力建设项目于 2011 年 5 月 10 日经中国兵器工业集团公司批复实施。批复总投资
5202 万元,其中新增建设投资 4077 万元。所需资金全部由公司自筹解决。
该项目为生产能力提升技术改造项目,但由于市场需求变化,公司 2014 年 4
月 22 日召开第五届董事会十三次会议(详见公告临 2014-005)、第五届监事会十
三次会议(详见公告临 2014-008)审议通过了《关于暂缓 360 万套离合器上能力
技术改造项目的议案》,并于 2014 年 5 月 20 日召开的 2013 年度股东大会(详见
公告临 2014-009)批准同意项目暂缓,控制投资风险。
此后经向实际控制人中国兵器工业集团申请,获得兵器民字[2015]422 号文件
批复调整后项目实际投资 2136 万元,调减批复金额 3066 万元。
以上议案提请股东大会审议。
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2015 年第一次临时股东大会议案三:
长春一东离合器股份有限公司
关于调整独立董事职务津贴标准的议案
根据长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事制度》,
公司给予独立董事津贴。现公司根据独立董事履行职务情况,参考其他公司的相
关薪酬水平,拟调整独立董事职务津贴标准,调整后的标准为60,000元/年.人(含
税)。津贴标准由董事会制定,已经公司第六届董事会第二次会议审议通过(详
见2015年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
--www.sse.com.cn披露的公告2015-003)
以上议案提请股东大会审议。
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2015 年第一次临时股东大会议案四:
长春一东离合器股份有限公司
关于选举杨延晨先生为公司监事会成员的议案
长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)原监事杨正倬先生因退
休原因不再担任公司监事会监事职务,中国第一汽车集团公司委派杨延晨先生出
任公司监事职务(监事候选人简历附后),此议案已经公司第六届监事会 2015 年
第一次临时会议审议通过(详见 2015 年 6 月 30 日在《上海证券报》、《中国
证券报》及上海证券交易所网站--www.sse.com.cn 披露的公告 2015-012)。
公司对于杨正倬先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示感谢!
以上议案提请股东大会审议。
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监事候选人简历:
杨延晨:男,汉族,1957 年出生,中共党员,大学学历,高级会计师。
历任一汽贸易公司科长;一汽贸易公司财务部副部长;一汽贸易总公司财务
部部长。现任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。
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