ST景谷：第五届董事会2015年第六次临时会议决议公告_股票频道

股票代码: 600265 股票简称:ST 景谷编号: 临 2015-040

云南景谷林业股份有限公司第五届董事会

2015 年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南景谷林业股份有限公司第五届董事会 2015 年第六次临时会议于 2015

年 11 月 11 日 (星期三)以通讯表决方式召开,会议材料于 2015 年 11 月 9 日以传

真和电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事九名,参加表决九名,会

议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决的方式通过如

下议案:

一、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过关于《续聘信永中和

会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告以及内部控制审计机构》

的预案;同意拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度

财务报告以及内部控制审计机构,审计费用合计不超过人民币柒拾伍万元。

此预案需经 2015 年第二次临时股东大会审议通过;

二、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过关于《关于召开 2015

年第二次临时股东大会》的议案。

公司董事会拟定于 2015 年 11 月 27 日(星期五)下午 14:30 在云南景谷林业股

份有限公司三楼会议室以现场投票加网络投票表决方式召开 2015 年第二次临时

股东大会。(详见召开 2015 年第二次临时股东大会通知)

特此公告

云南景谷林业股份有限公司董事会

二○一五年十一月十二日