股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2015-078
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2015 年
11 月 10 日下午 15:00 时,在公司第七会议室举行,会议应到董事 9_人,实到
董事 9_人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议:
1、审议通过了《关于限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录
1-3 号》、2015 年 8 月 25 日公告的《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性
股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2015 年 9 月 10 日召开的 2015 年第
一次临时股东大会的授权,董事会认为公司本次限制性股票激励计划规定的授予
条件已经成就,同意确定 2015 年 11 月 10 日为授予日,授予 98 名激励对象 1500
万股限制性股票。
《关于限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的公告》及其摘要详
见 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果:表决票数 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 10 日
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