潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2015-085
潜能恒信能源技术技术股份有限公司
关于收购控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
潜能恒信技术股份有限公司(以下简称“潜能恒信”或“公司”)于 2015
年 11 月 10 日召开第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于收购控股子
公司油气工程公司股权的议案》,同意公司使用自有资金人民币 200 万元向自然
人汪渝林先生收购其持有的潜能恒信(天津)油气工程技术服务有限公司(以下
简称“油气工程公司”)10%的股权,授权公司经营层签署有关股权转让协议并
办理工商登记变更等事宜。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的有关规定,本次交易事项在公司
董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、自然人名称:汪渝林
2、国籍:中国
3、身份证号码:120109************
本次交易对手方为自然人汪渝林先生,与公司不存在关联关系。本次投资事
项不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
(一)基本情况
1、公司名称:潜能恒信(天津)油气工程技术服务有限公司
2、公司住所:天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 1 号楼 2 号 1406
潜能恒信能源技术股份有限公司
3、所属行业:石油工程技术服务业
4、经营范围:科学研究和技术服务业;批发和零售业;建筑业;货物及技
术进出口业务;以下限分支机构经营:仪器仪表制造(计量器具除外);石油、
天然气开采技术开发、咨询服务、转让;货物和技术进出口业务;软件开发;建
筑业;以下限分支机构经营石油钻采专用设备。
5、成立时间:2014 年 8 月 19 日
6、主要经营情况
油气工程公司是以石油工程技术服务和研发为主体的一体化公司,油气工
程公司依托母公司潜能恒信的物探地质技术优势,向高端工程技术服务延伸。
油气工程公司其主要业务种类包括:
1)增产技术服务:压裂、酸化、堵水、调剖等;
2)钻完井一体化:综合地质研究、井位部署、钻井、完井一体化服务;
自公司成立以来,获得环境及质量管理体系认证证书,取得了中石油、中
石化的 HSE 井下作业技术证书及安全生产许可证。并承担了智慧石油渤海 05/31
合同区 2015 年度钻井监督监理的工作。
(二)主要财务指标
(单位:元)
2015-10-31 2014-12-31
项目
(未审计) (经审计)
资产总额 16,648,954.33 4,596,507.15
负债总额 873,168.89 259,449.59
应收账款 1,330,511.86
净资产 15,775,785.44 4,337,057.56
2015 年 1-9 月 2014 年度
营业收入 1,330,511.86
潜能恒信能源技术股份有限公司
营业利润 -3,061,498.37 -1,162,942.44
净利润 -3,061,272.12 -1,162,942.44
经营活动产生的现金流量净额 -2,913,273.21 -1,742,527.03
(三)本次交易前的股权结构
股东名称 出资额 持股比例
潜能恒信技术股份有限公司 1800 万元 90%
汪渝林 200 万元 10%
(四)本次交易后的股权结构
股东名称 出资额 持股比例
潜能恒信技术股份有限公司 2000 万元 100%
四、股权转让协议书主要内容
2015 年 11 月 10 日,公司与汪渝林先生签署了《股权转让协议》,协议主
要内容如下:
1、双方经协商确定标的股权的转让价格为人民币 200 万元;
2、支付方式:本协议签订并生效之日起一周内,公司一次性向汪渝林先生
指定账户支付标的股权转让价款的 100%;
3、本协议签署后,汪渝林先生辞去油气工程公司总经理职务,汪渝林先生
及其团队与公司的合作变更为项目合作方式;
4、汪渝林先生应配合公司完成上述股权转让变更手续,否则甲方应承担违
约责任;
5、本协议自双方签字盖章之日起生效。
潜能恒信能源技术股份有限公司
五、股权收购的目的和对公司的影响
本次收购汪渝林先生持有的油气工程公司 10%的股权后,油气工程公司将成
为公司全资子公司,有利于增强公司对子公司的管理和控制能力,有利于提高经
营决策效率,与汪渝林先生及其团队的合作变更为项目合作方式有利于降低公司
成本,本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
六、董事会审议情况
2015 年 11 月 10 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于收购
控股子公司油气工程公司股权的议案》,7 名董事一致同意该项议案,公司独立
董事对该项事项发表了独立董事意见。
七、独立董事独立意见
独立董事认为:此次收购油气工程公司少数股东股权,有利于公司管理体
系,提高决策效率。本次交易不构成关联交易,符合国家有关法律法规的要求,
公司对上述交易的决策、表决程序合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的
规定。我们认为上述交易是公开、公平、合理的,符合公司及全体股东的利益,
不存在损害中小股东利益的情形。我们同意对本次收购油气工程公司股权事项。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 10 日
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