A 股证券代码:600610 A 股证券简称:中毅达 编号:临 2015-076
B 股证券代码:900906 B 股证券简称:中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第十三次会议(通讯表决方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第十三次会议于
2015 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事 10 人,实际
参加表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定,所作决议合法有效。
会议以全票赞成通过了如下议案:
一、关于增补董事的议案;
公司董事会于 2015 年 10 月 26 日收到公司原董事长吴邦兴先生的书面辞职
报告,根据《公司章程》董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 4 人。现经公
司第一大股东大申集团有限公司推荐并经董事会提名委员会审议通过,提名刘效
军先生为董事候选人(简历详见附件),任期至本届董事会换届时止。
二、关于 2015 年第一次临时股东大会新增议案。
提名刘效军先生为董事候选人的议案,尚需提交股东大会审议。将于 2015
年 11 月 17 日召开的 2015 年第一次临时股东大会中增加增补董事的议案。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
2015 年 11 月 10 日
附件简历:
刘效军,男,1962 年 9 月出生,中共党员,本科学历,经济师。现任云南东方柏丰投
资有限责任公司 副总经理 常务副总经理、云南柏丰投资(集团)有限公司常务副总经理。
主要经历:
1980 年至 1984 年 9 月昆明人民银行护国办事处 出纳科科员、副科长
1984 年 9 月至 1986 年 9 月云南广播电视大学经济管理专业 学生
1986 年 7 月至 1990 年 7 月工商银行护国路办事处计划科 副科长
1990 年毕业于西南财经大学金融专业 本科
1990 年 7 月至 1993 年 9 月工商银行护国路办事处计划信贷科 科长
1992 年取得经济师资格(中级职称)
1993 年 9 月 1997 年 5 月云南省工商银行信托投资股份公司信托部 经理
1997 年 5 月至 2003 年 12 月云南金旅信托投资股份公司 总经理助理 副总经理
2004 年 2 月至 2005 年 3 月云南润田实业公司 总经理
2005 年 3 月至 2007 年 6 月云南西部开发投资股份公司 常务副总经理
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