证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临 2015-115
江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
临时会议于2015年11月9日在公司总部以通讯方式召开,会议通知于
2015年11月4日以书面方式发出。会议应出席董事11人,实际出席11
人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司董事会议事规则》、
《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议,通过了以下议案:
(一)《关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励
对象及注销部分权益的议案》
鉴于公司 6 名激励对象离职与 1 名激励对象 2014 年度个人绩效
考核为“不合格”原因,根据《公司首期股票期权与限制性股票激励
计划(草案修订稿)》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的相关规定,上述激励对象已不符合行权条件,公司拟将上
述 7 名激励对象所获授但尚未行权的股票期权共计 1,387,500 份全部
予以注销。本次调整后,公司股权激励对象由 44 人调整为 38 人,授
予但尚未行权的股票期权数量由 14,887,500 份调整为 13,500,000 份。
公司董事杨怀珍女士、仪垂林先生、程雪垠先生作为本次股权激
励计划的受益人,在审议该议案时回避了表决,其他8位非关联董事
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参与了表决。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)《关于公司首期股权激励计划第二期股票期权符合行权条
件与第二期限制性股票解锁的议案》
鉴于公司首期股权激励计划第二期股票期权的行权条件与第二
期限制性股票的解锁条件均已满足,公司董事会同意公司 37 名激励
对象自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最
后一个交易日当日止,即自 2015 年 11 月 16 日起至 2016 年 11 月 15
日第二期可行权的股票期权共计 4,450,000 份;同意公司 5 名激励对
象第二期解锁的限制性股票共计 1,750,000 股,解锁日(即上市流通
日)为 2015 年 11 月 16 日。
公司董事杨怀珍女士、仪垂林先生、程雪垠先生作为本次股权激
励计划的受益人,在审议该议案时回避了表决,其他8位非关联董事
参与了表决。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司监事会对本次解锁/行权的激励对象名单进行了核实,公司独
立董事已对上述议案发表了独立意见。具体内容同日披露于上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
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