证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2015-73
湖南长高高压开关集团股份公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间:2015 年 11 月 10 日
现场会议召开时间:2015 年 11 月 10 日 15:00
网络投票时间:2015 年 11 月 9 日 15:00—2015 年 11 月 10 日 15:00;其中通过
深 圳 证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2015 年 11 月 10 日 上 午
9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2015 年 11 月
9 日 15:00 至 2015 年 11 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股
份公司多媒体会议室。
3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长马孝武先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本
次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
1、现场会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 38 人,所持股份总数 256,674,416 股,占公
司总股份 525,155,800 股的 48.88%。
2、网络投票情况
通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 6 人,共计持有公司 2,533,454 股,
占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.48 %。
公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式,审议并通过了以下议案:
以特别决议审议并通过了《关于重大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的议案》
表决结果为:赞成票 259,102,970 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.96%;
反对票 104,900 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.04%;弃权票 0 股,占出席会
议有效表决权股份数的 0%;
其中,中小投资者表决情况为:赞成票 48,223,930 股,占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 99.78%;反对票 104,900 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 0.22%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
五、律师见证情况
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议
召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、湖南长高高压开关集团股份公司2015年第三次临时股东大会会议决议;
2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2015年第三次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2015年11月11日
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