焦点科技：第三届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码:002315 证券简称:焦点科技公告编号:2015—036

焦点科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议

通知于2015年11月6日以电子邮件的方式发出,会议于2015年11月10日以现场和

通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募

资金对Tri Holdings LLC进行投资的议案》。

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司将通过其英属维京群

岛的全资孙公司 Crov Global Holding Limited 对美国 Tri Holdings LLC(以

下简称“Tri Holdings”)进行投资。

同时,从公司及投资者利益的角度出发,为提高资金利用率,公司将直接使

用自有资金账户中的 550 万美元对 Tri Holdings 进行投资,并在资金汇出的当

日按照当天汇率将等额人民币从募集资金账户存入自有资金账户。其余超出 550

万美元部分再由超募资金直接购汇后汇出。

具体内容详见 2015 年 11 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分超募资金对 Tri Holdings LLC

进行投资的公告》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 11 日