金杯汽车股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会文件
二〇一五年十一月十二日
金杯汽车股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会规则
根据有关法律、法规和本公司章程的规定,为维护投资者的合法
权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,特制订本大会规则。
一、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利,并须认真履
行法定义务,共同维护大会正常秩序。
三、与会股东如有发言要求,请向大会秘书处申请,由秘书处根
据要求发言人数的多少,及持有股数等情况作出具体安排。股东发言
请简明扼要,每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
四、与会股东如有提问,请将问题交大会秘书处,由大会秘书处
安排有关人士作统一解答。
五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表
决。大会表决时,股东不再进行大会发言。
金杯汽车股份有限公司
二〇一五年十一月十二日
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金杯汽车股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议议程
时 间:二〇一五年十一月十二日 下午 2:00
会议议程:
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2015 年第三次
临时股东大会开始
二、审议 2015 年第三次临时股东大会会议议案
1、关于增补公司董事候选人的议案
2、关于追加 2015 年度贷款额度及提供担保的议案
三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束
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2015 年第三次临时股东大会会议文件 1
关于增补公司董事候选人的议案
各位股东:
公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司提名叶正华
先生作为公司第七届董事会董事候选人,经公司董事会提名委员会审
核,叶正华先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格,
具备履行董事职责所必需的工作经验,符合公司《章程》的相关规定,
提名程序合法、有效。同意将《关于增补公司董事候选人的议案》提
交公司股东大会审议。
以上议案,请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
董事候选人简历:
叶正华,男,1967 年出生,中共党员,大学学历,会计师。曾
任沈阳金杯车辆制造有限公司常务副总经理、财务总监,金杯汽车股
份公司副总裁兼财务总监,华晨汽车集团控股有限公司经营计划部部
长。现任华晨汽车集团控股有限公司财务总监。
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2015 年第三次临时股东大会会议文件 2
关于追加 2015 年度贷款额度及提供担保的议案
各位股东:
根据 2015 年企业生产经营发展的需要,提出追加本年度公司借
款和对下属子公司担保的计划。
一、2015 年追加借款情况
公司股东大会年初批准的 2015 年度新增银行贷款总额不超过
55,500 万元,办理转期贷款 340,050 万元,共计 395,550 万元。根
据生产经营发展的需要,预计 2015 年追加母公司贷款 50,000 万元。
二、2015 年追加担保情况
公司股东大会年初批准的 2015 年公司、企业内部之间预计提供
担保总额不超过 310,000 万元。根据生产经营发展的需要,预计 2015
年追加铁岭华晨对金杯车辆担保 20,000 万元。
三、借款单位和被担保人基本情况
1、沈阳金杯车辆制造有限公司(金杯车辆)
注册地址:沈阳市东陵区方南路 6 号
法定代表人:刘鹏程
注册资本:54000 万元
与公司关系:公司全资子公司
经营范围:汽车制造、汽车改装、汽车技术研究、开发及咨询服
务;汽车设计、汽车零部件开发、生产、销售;经营本企业自产产品
及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技
术的出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外。
截止 2014 年 12 月 31 日,金杯车辆总资产 649,782 万元,总负
债 631,359 万元,净资产 18,424 万元,2014 年实现销售收入 254,314
万元。被担保人为公司全资子公司。
2、铁岭华晨橡塑制品有限公司(铁岭华晨)
注册地址:铁岭市银州区江工街 78 号
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注册资本:7404 万元
法定代表人:刘鹏程
与公司关系:公司控股 95%的子公司
经营范围:橡胶、塑料及复合制品的开发、设计、生产制造、装
配、销售、代理、技术咨询、服务;汽车、汽车零配件及相关产品的
开发、设计、销售代理咨询服务。
截止 2014 年 12 月 31 日,铁岭华晨总资产 57,036 万元,总负债
46,586 万元,净资产 10,450 万元,2014 年实现销售收入 21,740 万
元。被担保人为公司的控股子公司。
为提高银行贷款审批效率,提请股东大会授权董事会具体办理上
述相应贷款及担保额度内的每笔贷款业务。相应贷款及担保额度的有
效期自股东大会批准之日起至 2015 年度股东大会召开之日止。
以上议案,请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
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