证券代码:300255 证券简称:常山药业 公告编号:2015-69
河北常山生化药业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1. 本次会议无否决或修改提案的情况
2. 本次股东大会以现场结合网络投票方式召开
一、会议召开和出席情况
河北常山生化药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 10 月 22
日以公告方式向全体股东发出召开 2015 年第二次临时股东大会的通知,审议第
二届董事会第十九次会议部分议案。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。其中现场会议于 2015 年 11 月 10 日下午 2:30 在河北省石家庄市
正定新区银川大街北首公司新厂区办公楼会议室召开,本次会议由董事会召集、
董事长高树华主持;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 11 月 10 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为:2015 年 11 月 9 日 15:00 至 2015 年 11 月 10 日 15:00
期间的任意时间。
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 11 人,代表股份共计
277,552,986 股,占公司股份总数的 58.9226%。其中:参加现场会议的股东及股
东授权代表共 10 人,代表股份 270,017,129 股,占公司总股本的 57.3228%;参
加网络投票股东及股东授权代表共 1 人,代表股份 7,535,857 股,占公司总股本
的 1.5998%。本次会议中小股东 4 人,代表有表决权的股份 29,183,407 股,占公
司总股本的 6.1954%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会
议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议
事规则》的相关规定。
二、议案的审议情况
本次会议以记名投票方式对各项议案进行了表决,审议通过了如下议案:
(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
(二)审议《关于<公司 2015 年非公开发行股票预案>的议案》
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
(三)逐项审议《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
2、发行方式和发行时间
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
3、发行对象及认购方式
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
4、定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
5、发行数量
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
6、限售期
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
7、募集资金金额和用途
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
8、本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
9、关于本次非公开发行决议的有效期限
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
10、上市地点
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
(四)审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用之可行性分析报告>
的议案》
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
(五)审议《关于<公司非公开发行股票方案之论证分析报告>的议案》
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
(六)审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果:同意票 277,552,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
(七)审议《关于公司与认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购
协议>的议案》
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
(八)审议《关于公司<未来三年(2015—2017年)股东回报规划>的议案》
表决结果:同意票 277,552,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
(九)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
(十)审议《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议
案》
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
(十一)审议《关于设立募集资金专用账户的议案》
表决结果:同意票 277,552,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
(十二)审议《关于提请股东大会批准高树华先生免于以要约收购方式增
持公司股份的议案》
表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所指派的孙林律师和殷长龙律师
现场见证,并出具了 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书。律师认为:公
司 2015 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议
人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年第二次临时股东大会决议
2、北京国枫(深圳)律师事务所关于公司 2015 年第二次临时股东大会的法
律意见书
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日
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