证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临 2015-043
四川天一科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2015 年
11 月 10 日在公司二楼会议室召开。会议应到监事 5 人,实到监事 4
人,郜豫川监事由于个人原因不能参加本次会议,特全权委托刘小兵
监事代为行使表决权。会议在选举新一届监事会主席前,由监事推举
的召集人张金晓先生临时召集。在选举第六届监事会监事会主席后,
由新任监事会主席张金晓先生继续主持。会议审议并通过如下决议:
一、经 3 名监事提名,选举张金晓先生为公司第六届监事会监事
会主席。
二、经监事会主席张金晓先生提名,选举聂勇先生为公司第六届
监事会监事会副主席。
四川天一科技股份有限公司监事会
2015 年 11 月 11 日
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