证券代码:002018 证券简称:华信国际 公告编号:2015-119
安徽华信国际控股股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会
议通知于 2015 年 11 月 05 日以电子邮件和传真方式发出,并于 2015 年 11 月 10 日上
午 10:00 时以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名,公司 3
名监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决,一致
通过如下决议:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公
司向银行贷款暨关联交易的议案》
公司的全资子公司上海华信集团商业保理有限公司(以下简称“华信保理”)拟
向海南银行股份有限公司(以下简称“海南银行”)申请流动资金贷款授信业务,额
度不超过人民币40,000 万元,期限为一年,贷款利率按6.96%计算,按月付息,到期
还本。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司为海南银行的股东,根据《深圳证券交
易所股票上市规则》有关规定,海南银行为华信保理的关联方,上述交易构成关联交
易。
公司独立董事发表了独立意见。公司董事长李勇、董事王海亮因关联关系回避表
决了该议案。
具 体 内 容 详 见 2015 年 11 月 11 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司 2015-121 号公告。
本议案需提交公司 2015 年第七次临时股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015
年第七次临时股东大会的议案》
公司定于 2015 年 11 月 26 日(星期四)召开 2015 年第七次临时股东大会。具
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体会议通知的内容详见 2015 年 11 月 11 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司 2015-122 号公告。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
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