证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2015-049
华联控股股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 10 日采用现场
与传真表决相结合方式召开了第八届董事会第十九次会议,会议通知于 2015 年
11 月 2 日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。本次会议参与表决董
事应为 12 人,实际表决董事为 11 人,独立董事樊志全先生因个人原因缺席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式,以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决
结果,审议并通过了《华联控股股份有限公司投资性房地产管理暂行办法》。
本 议 案 的 详 细 内 容 刊 登 在 2015 年 11 月 11 日 的 巨 潮 网
(http//www.cninfo.com.cn)上,公告编号:2015-050。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一五年十一月十一日
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