证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:临 2015-062
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董
事会第十二次会议通知于 2015 年 11 月 5 日分别以电子邮件、传真、
送达等方式发送给各位董事,会议于 2015 年 11 月 10 日上午 10 点
以现场+通讯方式召开,应参会董事 12 人,实际参加会议董事 12 人,
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议
案:
一、关于变更部分募集资金用途的议案
具体内容详见公司于 2015 年 11 月 11 日刊登在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
( www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更
部分募集资金用途的公告》(临 2015-064)。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案需提交公
司股东大会审议。
二、关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于 2015 年 11 月 11 日刊登在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
( www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开
2015 年第五次临时股东大会的通知》(临 2015-065)
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告!
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2015年11月10日
首页
微信公众号
证券之星APP
