证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临 2015-063
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届监事会第五次会议通知
于 2015 年 11 月 5 日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位监事,
会议于 2015 年 11 月 10 日上午 9 点 30 分以现场+通讯方式召开,应
参加会议监事 3 人,实际参会监事 3 人。符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、关于变更部分募集资金用途的议案
本次变更部分募集资金用途,是基于业务发展需要及市场需求适
时做出的调整,一方面,有助于公司业务发展,符合公司经营战略;
另一方面有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的长远
利益,并促进公司业务更好发展,不存在损害公司和股东尤其是中小
股东合法利益的情形。
具体内容详见公司于 2015 年 11 月 11 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
( www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更
部分募集资金用途的公告》(临 2015-064)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案需提交公司
股东大会审议。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二○一五年十一月十日
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