海立股份：关于董事、总经理辞职的公告_股票频道

股票代码:600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号:临 2015-049

债券代码:122230 债券简称:12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事

姚贵章先生、董事、总经理郭竹萍女士的书面辞职报告。鉴于重组后公司治理结

构的合理性,姚贵章先生申请辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务;因

个人健康原因,郭竹萍女士申请辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务和

公司总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事姚贵章先生、董事、总经

理郭竹萍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,将不会影响董事

会正常运作。在股东大会选举产生新任董事、董事会聘任新任总经理之前,董事

姚贵章先生、董事、总经理郭竹萍女士将继续履职。公司将按照《公司法》及《公

司章程》相关规定尽快完成新任董事的选举、总经理的聘任工作。

二位董事任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作

用,公司董事会对董事姚贵章先生、董事、总经理郭竹萍女士在担任公司董事、

总经理期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2015 年 11 月 11 日