证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局 B
公告编号:【CMPD】2015-105
招商局地产控股股份有限公司
第七届董事会 2015 年第十二次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司第七届董事会 2015 年第十二次临时会议通知于 2015 年 11 月 9 日以专人
送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015 年 11 月 10 日,
会议以通讯方式举行,会议应到董事 10 人,实到董事 10 人。会议的召集、召开符
合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过了《关于召开 2015 年第四次
临时股东大会的议案》,详细内容见今日刊登的《关于召开 2015 年第四次临时股东
大会的通知》。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二Ο一五年十一月十一日
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