证券代码:300086 证券简称:康芝药业 公告编号:2015-096
海南康芝药业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届监事会第十九次会
议于 2015 年 11 月 9 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯表决的方
式召开。会议通知于 2015 年 11 月 3 日以邮件、电话等方式发出,应出席本次会
议监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。出席会议的全
体监事经过认真审议,通过了以下议案:
以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资孙公司广东康大
药品营销有限公司提供总额不超过 8000 万元银行授信担保的议案》。
经审核,监事会认为:该项担保有利于公司全资孙公司广东康大药品营销有
限公司(以下简称“康大营销”)日常流动资金的周转,有利于降低公司财务费
用,符合公司的整体发展战略,不会损害公司和中小股东的利益,且相关审批程
序符合法律法规及公司章程的相关规定,因此我们一致同意公司为康大营销提供
本次担保。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
监 事 会
2015 年 11 月 09 日
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