泰尔重工：第三届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工公告编号：2015-74

泰尔重工股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通

知于 2015 年 11 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2015 年 11 月 9 日上午以通讯方

式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长邰正

彪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于拟

与上海曦泰投资股份有限公司合作设立马鞍山智能产业园的议案》。其中，董事

邰正彪和董事黄春燕因关联关系回避了本次议案的表决。

独立董事对该议案发表了独立意见：独立董事认为，本次合作，为公司“传

动机械、冶金装备、智能制造”三大产业化布局打下了基础，加快了公司战略转

型的步伐，有利于公司“传动世界，智造未来”战略目标的实现。一致同意本次

设立智能产业园事项。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一五年十一月十日