古越龙山:第七届董事会第五次会议决议公告

来源:上交所 2015-11-10 00:00:00
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证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临 2015-030

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 10 月 28

日以书面方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知。会议于 2015 年 11 月 6

日以通讯表决方式召开,本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持,应到董

事 11 人,公司独立董事张居适先生因故未能参加会议,实到董事 10 人,会议的

召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事审议通过如下

议案:

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;

公司 2014 年配股募集资金投资项目“黄酒生产技术升级建设项目(一期工

程)”总投资额为 28,140.70 万元,拟投入募集资金 24,663.20 万元,原计划建

设周期为 18 个月,原计划竣工投产时间为 2015 年 12 月 31 日,建设地点位于绍

兴市袍江工业区育贤路南绍兴黄酒产业园区内。因有关部门对该区域热力管网铺

设规划的调整,预计供热时间为 2016 年 8 月底,公司为节约成本,同时在目前

市场环境下,结合公司实际,在保证企业经营业绩的稳定性及项目完成后工艺流

程和配套设施布局合理性的前提下,经过审慎的研究论证,拟延长“黄酒生产技

术升级建设项目(一期工程)” 的竣工投产期,该募集资金投资项目竣工投产

时间延期至 2016 年 8 月 31 日。本次调整募集资金投资项目竣工投产时间是根据

相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定,仅涉及募投项目

竣工投产进度的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,

不会导致募投项目的变更。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内 容 详 见 公 司 于 2015 年 11 月 10 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的 2015-029《公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二、审议通过《关于提请撤换公司独立董事的议案》。

公司独立董事张居适先生因故均未能出席参加七届二次、七届三次、七届四

次董事会会议,其已连续三次未亲自出席董事会会议,根据《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》等相关规定,现提请股东大

会予以撤换调整。同时公司将尽快物色新的独立董事人选,以规范公司独立董事

任职。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案将提交下次股东大会审议。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二○一五年十一月十日

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