证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-96
当代东方投资股份有限公司
六届董事会三十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
当代东方投资股份有限公司六届董事会三十六次会议于 2015 年 11 月 9 日以现场加
通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2015 年 11 月 3 日发出，会议应参
加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名（其中董事周国华先生委托独立董事秦联
晋先生进行表决）。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事
规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励
公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司的核心业务（技术）人员，有效地将股
东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司董事会薪酬与考核委员会制订了《当代
东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励
对象名单给予确认。
相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事王春芳、王东红、刘刚、蔡凌芳、徐佳暄属于本次激励计划的激励对象，回
避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于将实际控制人王春芳先生作为限制性股票激励计划激励对象
的议案》
王春芳先生为公司实际控制人，同时也是公司董事长。作为公司董事长，把握公司
战略发展方向，制定公司的经营计划和目标责任方案，督促、检查股东大会和董事会决
议的执行。因此，王春芳先生作为公司战略方向指引者、主要的经营和管理者，成为公
司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性。
相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事王春芳先生属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 8
名董事参与了表决。
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》。
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均
衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，
确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，公司董事会制订
了《当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事王春芳、王东红、刘刚、蔡凌芳、徐佳暄属于本次激励计划的激励对象，回
避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关
事项的议案》。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会
办理实施激励计划的以下事宜：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1.1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授
予数量，确定标的股票的授予价格；
（1.2）确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股
票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
（1.3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计
划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（1.4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，
按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（1.5）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的
限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（1.6）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关
监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（1.7）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
（1.8）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（1.9）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（1.10）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大
会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、
个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认
为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
（3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为限制性股票激励计划有效期。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》
由于交易双方对相关实施方案、交易条款等事宜未能达成一致，公司筹划收购兆荣
联合（北京）科技发展有限公司（以下简称：兆荣联合）51%股权事项交易对方兆荣联
合于2015年11月6日给公司送达了《关于终止当代东方并购兆荣联合51%股权的函》。鉴
于兆荣联合已做出终止决定，经审慎研究，公司及公司董事会决定终止筹划本次重大资
产重组事项，同时公司承诺在终止本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大
资产重组事项，并向交易所申请公司股票于2015年11月10日开市起复牌。本议案相关内
容详见公司同日刊登的《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》（公告
编号：2015-98）。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过《关于参与投资九次方财富资讯（北京）有限责任公司的议案》
鉴于大数据的发展运用，已经被提升到国家战略层面，大数据在文化影视传媒领域
的场景应用，亦将越来越广泛。为积极开拓现有业务与大数据领域的融合协同，以期最
终促进主营业务的发展，公司董事会经审议决定使用自有资金出资人民币 4500 万元，
认购从事大数据业务的九次方财富资讯（北京）有限责任公司并与该公司及其相关股东
签订融资投资协议，投资完成后本公司占九次方财富 1.5%股权。本议案相关内容详见
公司同日刊登的《关于参与投资九次方财富资讯（北京）有限责任公司的公告》（公告
编号：2015-99）。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
七、审议通过《关于与浙江传媒学院及杭州浙广传媒有限公司签订<战略合作框架
协议>的议案》
根据公司战略规划及经营发展需要，公司董事会经审议决定与浙江传媒学院及杭州
浙广传媒有限公司进行合作并签订《战略合作框架协议》。本议案相关内容详见公司同
日刊登的《关于与浙江传媒学院及杭州浙广传媒有限公司签订<战略合作框架协议>的
公告》（公告编号：2015-100）。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
八、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
本公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司因业务发展需要，拟向中信银行股
份有限公司金华东阳支行申请金额为人民币 2000 万元的授信额度，为支持该子公司盟
将威业务开展资金需求，公司董事会经审议决定为盟将威此次向银行申请授信额度提供
连带责任担保，并与相关银行签订《最高额保证合同》。本议案相关内容详见公司同日
刊登的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2015-101）。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于改聘2015年度财务及内控审计机构的议案》
根据公司经营需要，公司董事会经审议决定改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2015年度财务及内控审计机构。本议案相关内容详见公司同日刊登的《关于改聘
2015年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2015-102）。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2015年12月8日（星期二）以现场和网络相结合的方式召开公司2015
年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于<当代东方投资股份有限公司限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将实际控制人王春芳先生作为限
制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于<当代东方投资股份有限公司限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股
票激励计划有关事项的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关
于改聘2015年度财务及内控审计机构的议案》。
本议案相关内容详见公司同日刊登的《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2015-103）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 9 日
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