北京国枫律师事务所
关于新疆冠农果苜集团股份有限公司
2015年 第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字uO1~slAO415号
致 :新 疆 冠农果盲 集 团股份有 限公 司 (贵 公 司 )
根据 《中华人 民共和 国证 券 法 》、《{华 人 民共 和 国公 司法 》、 中国证券监 督
“
管 理 委 员会 《∷市公司股 东大会规 则》(以 下称 《股 东人会规 则疒 〉、《律师事 务
所从 事证券 法律业 务管 理 办法 》(以 卜称 飞 证 券法律 业 务管 理办法 疒 )及 贵 公司
章程 的有关规定 ,本 所指派律师 出席 贲 公 司 2015午 第 二 次 临时股 东大会 (以 下
“ ”
称 本次股 东大会 ),并 出具本法律 葸 见书 。
本所律 师 已经 按 照 《股 东大会 规 则》的耍求对贵 公司本 次股 东 人会 的真实性 、
合法性进行 焱验 并发表法律 意见 :本 法 仲 忠见书 中不存 在虚假记载 、认 寻性 陈述
及 重大遗漏 ,否 则本所律 师将承 担+H应 的法律 贞任 。
本 法律 意见书仅供 贵公司本次 股 东人会之 目的使用 ,本 所律 师 冂总将本法律
意见书 随贵 公司本次股 东大会 其他 l^忠 +lK茈 资料 一 并公 眚 ,并 依法对本法律 意 见
书承担相应 的贲伍 .
本所律师根拓 《证券 法律 业 务甘理 办法 》笫 《股 东大会规则》第 五
=十 条和
条 的要求 ,按 照伴师 行业 公认 的业 务标 准 、逍德规 范和勤勉尽 责籼神 氵对 贵公 司
本 次股 东大会 的相关文件和有 关芋实进 行 了核 查和验 证 ,现 出具法律意见如 下 :
∷ 本次股 东大会 的召集 、 召开租序
经查骑 ,本 次股东人会是 由贵 公 司童丰会根据 20】 5年 10月 ⒛ H召 开 的笫 五属
董事 会第十次会 议决定 召集 。贵 公 司芾孪 会 己于 ⒛ 1o年 10月 ⒛ 日在 《上海 证券
报 》、《证券时报 》及 上海证券 交 易所 网 o。l(www sse Com Cn)刊 逄 r钸 疆冠农
果茸集 团股 份有限公司第 五属董事 会第 十 次会 议诀 议公告 》、晰 弧冠农 呆茸集 团
股 份 有限公 nl召 丌 20屿 午第 三 次临 ll股 东人会 的通知 》,贵 公 司岢牛会 己于本 次
股 东大会 召丌前 !5吕 以公衙方式 通知个体股 东 .
上述公告和通知载明了本次股东大会 召开的时间、地点 (包 括迸行网络投票
的时间、采用的网络投票系统 )、 审议事项 ,说 明了股东有权亲 自或委托代 理人
出席股东大会并行使表决权 ,以 及有权 出席会议股东的股权登记 日、出席会议股
东的登记办法 、公司联系地址及联系人等事项 。
本次股东大会 以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 召开 ,贵 公司委
托上海证券信息有限公司提供本次股东大会的网络投票服务 。本次股东大会通过
上海 证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 ⒛ I5年 H月 9日 上 午 0:15—
⒐⒛ ,⒐ ⒛ — 午 13;00— 15:00;通 过上海证券交易所互联网系统进行
""0,下
网络投票的时间为 ⒛ 15年 H月 9日 上午 ⒐ 屿一 下午 15:00。
本次股东大会现场会议于 2015年 H月 9日 上 午 12:00在 本次股东大会公告
通知的会议地点召开 ,会 议召开的时问、地点符合通知 内容 。
综上 ,本 所律师认为 ,本 次股东人会的召集 、召开程序符合法律 、行政法规 、
《股东大会规则》及公司章程的规定 ,合 法、有效 令
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验 ,本 次股东大会由贵公司第五属董事会第十次会议决定召集并发布公
告通知 ,本 次股东大会的召集人为贵公司董事会 。
根据股东签名及股尔出具的授权委托书 ,出 席本次股东大会现场会议的股东
及股东的委托代理人共 3人 ,代 表股份总数 夕8,ω 】,妞 8股 ,宀 赀公司股份总数
的 娴 2邴 ;经 查验 ,上 述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效 ;
除贵公司股东及委托代理人外 ,其 他出席会议的人员为贵公司董事 、监事 、高级
管理人员及贵公司律师 ,
|~
根据上海证券信息有限公司捉供的网络投栗统计结果并经查验 ,通 过网络投
票方式参加本次股本大会的股东共4人 ,持 有贵公司股份 ″,900股 ,占 贵公司股
份总数的000aGlu。
综上 ,本 所律师认为,本 次股东大会召集人和出席会议人员的资格竹合相关
法律、行政法规 、规范性文件及贵公司章程的规定 ,合 法、有效。
二、本次股东人会的表决程序和表决结果
经查验 ,本 次股东大会审议及表决的事项为贵公司 已公告的会议通知中所列
出的一项议案 .
本次股东大会采用 了现场记名投票与网络投票相结合的表决方式 。
出席本次股东大会现场会议的股东及股尔代 理人就公告的会议通知中所列
明的审议事项进行 了审议并以记名投票表决方式进行了表决 。
本次股东大会 网络投票通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互
联网系统进行 。网络投票结束后 ,贵 公 ol委 托的上海证券信息有限公司向赀公司
提供了本次股东大会 mll络 投票统计结杲 。
根据上海1L券 信息有限公司提供的统计结果及贵 公司现场会议的统计结果 ,
出席和参加本次股东大会现场投票和网络投票 的股东共 7人 ,代 表有表决杈股份
数 a78,田 θ,⒊ 8股 ,占 公 ol有 表决权股份总数的 。
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本次股东大会现场投票及网络投祟结束后 ,贵 公司合并统计 了议案的现场投
票和网络投祟的结果并予以公布 ,本 次股东大会形成决议如 卜 :
审议并通过 《公司为拄股子 (孙 )公 司提供担保的议案》 ;
经查验 ,本 次股东大会现场会议 的表决方式以记名方式进行 ,网 络投票通过
上海证券交易所交易系统和上海证券交易所 互联网系统进行并由贵公司委托的
上海证券信崽有限公司提供投票结呆 。会议记录 山出席本次股东大会的贵公司会
议主持人 、童事 、临事 、童事会秘书签署 ,会 议决议由出席本次股东大会 的贵公
司董事签署 。
综上 ,本 所律师认为 ,本 次股东大会表决程序及表决结杲符合法律、行政法
规 、规范性文件和贵公司章程的规定 ,合 法、有效。
四、结论意见
综上所述 ,本 所律师认为,贲 公司本次股东大会的召集和召开程序 、本次股
东大会的召集人和出席会议人员的资格 、本次股东大会的表决程序以及表决结果
均符合法律 、行政法规 、《股东大会规则》及贲公司荦程的规定,合法、有效 。
本法律意见书-式 式份 。
(此 页无正文 ,为 《北京国枫 律师事务所关于新驵
冠农果茸集团股 份有限公司
⒛ 15年 第三砍临时股东大会的法律志见书》的签署页 )
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