辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-063
辽宁奥克化学股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 11 月 8 日以通讯方式举行。会议通知于
2015 年 11 月 5 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为 9 名，实
到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决，
审议通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于控股股东奥克集团股份公司修改和完善相关承诺事
项的议案》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱建民、刘兆滨、
董振鹏、孙玉德回避表决。
鉴于：
1、环氧乙烷衍生精细化工产品的品种多达数千种，分属于不同行业和领域，
有的品种在生产技术、过程管理、产品应用和行业划分与监管等方面存在很大区
别，而原承诺中‘环氧乙烷衍生精细化工产业’范围有失笼统，以环氧乙烷衍生
的药用辅料为例，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），应属于医药制
造业（C27）中的卫生材料及医药用品制造（C2770）子行业，而环氧乙烷衍生的
其他精细化工产品大多属于化学原料和化学制品制造业（C26），二者之间明显不
同。
2、公司的控股股东奥克集团股份公司（以下简称“奥克集团”）所属控股子
公司辽宁奥克医药辅料股份有限公司（以下简称‘奥克药辅’）成立于2001年2
月22日，主要从事医药级聚乙二醇和非离子表面活性剂型药用辅料的专业化生产
与经营。根据国家食品药品监督管理局有关药用辅料行业的监管要求，医药级聚
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辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告
乙二醇和非离子表面活性剂型药用辅料系列产品的生产制造需从化合物形成（用
环氧乙烷合成聚乙二醇）开始，奥克药辅将按照行业监管要求开展有关环氧乙烷
衍生药用辅料的生产业务。
同意奥克集团将“除奥克股份外不再直接或间接投资于环氧乙烷衍生精细化
工产业，也不开展具体的环氧乙烷衍生精细化工产品的生产经营业务”的避免同
业竞争承诺变更为如下内容：
1、奥克集团不直接或间接投资奥克股份已经从事或规划开展的环氧乙烷衍
生精细化工产业，也不开展奥克股份已经从事或规划开展的环氧乙烷衍生精细化
工产品的生产与经营业务。
2、奥克药辅环氧乙烷衍生药用辅料项目主要用于医药级聚乙二醇和非离子
表面活性剂型药用辅料的专业化生产，奥克药辅不开展与奥克股份相同或相近的
生产与经营业务。
3、奥克股份未来若开展环氧乙烷衍生药用辅料的生产与经营业务，在同等
条件下奥克集团应将所持奥克药辅股权优先转让给奥克股份。”
除上述承诺事项修订外，奥克集团在《承诺函》中的其他承诺事项保持不变。
公司独立董事针对上述事项发表了独立意见。
具体详情请参阅公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮
资讯网刊登的《独立董事关于相关事项的独立意见》与《关于控股股东奥克集团
股份公司修改和完善相关承诺事项的公告》。
本项议案尚需提交股东大会审议。
二、 审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知的议案》，其
中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2015 年 11 月 25 日（星期三）下午 14:30，在公司的全资子公司
奥克化学扬州有限公司四楼西会议室（江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路 3
号）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年第三次临时股东大会。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 董事会
2015 年 11 月 9 日
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