证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-060
广东万和新电气股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月9日（星期一）下午14:45
（2）网络投票时间：2015年11月8日15:00—2015年11月9日15:00；其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月9日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2015年11月8日15:00至2015年11月9
日15:00。
2、本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路
13号公司总部大楼一楼一号会议室
3、本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、本次股东大会召集人：公司第二届董事会
5、本次股东大会现场会议主持人：董事长卢础其先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代
理人共5人，代表公司股份数330,467,200股，占公司股份总数的75.1062%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共5人，代表公
司股份数330,467,200股，占公司股份总数的75.1062%；通过网络投票出席本次
股东大会的股东共0人,代表公司股份总数为0股，占公司股份总数的0.0000%。
2、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本
次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具
了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票
相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》
表决结果：赞成330,467,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成50,800股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
由北京市中伦（广州）律师事务所余绵胜律师、朱艳妮律师对本次股东大会
进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、广东万和新电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2015
年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2015 年 11 月 9 日
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