证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-091
精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会
第三十一次会议通知于2015年10月29日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议
于2015年11月9日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国证券
法》、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开
合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、 审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证
监会审核通过，根据公司《募集资金管理办法》及相关规定，在募集资金到位前需
在商业银行设立募集资金账户。董事会确定在江苏银行设立募集资金专项账户，开
户行：江苏银行股份有限公司南通静海支行，账户：50260188000870677，在募集资
金到账一个月内，公司将与保荐机构、银行签署募集资金监管协议。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2015 年 11 月 10 日
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