证券代码:300306 证券简称:远方光电 公告编号:2015-085
杭州远方光电信息股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第十五
次会议,于 2015 年 11 月 03 日发出会议通知,并于 2015 年 11 月 09 日以现场及
通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名,实际参与董事 7 名。其中陈燕生先
生、甘为民先生、邓川先生以通讯方式表决。董事会会议的举行和召开符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘建根先生主持,与
会董事认真审议了以下议案并做出如下决议:
1、审议通过了关于《公司筹划重大资产重组事项》的议案
公司拟以现金和发行股份相结合的方式收购浙江维尔科技股份有限公司(以
下简称“维尔科技”)100%的股权,维尔科技是一家生物识别检测解决方案与服
务的提供商。本次收购有利于拓展公司产业链,实现协同发展。经双方初步商议,
维尔科技 100%股权的整体估值预计约 10 亿元人民币,最终交易定价及支付方式
在尽职调查完成后以双方协商的结果为准。本次筹划重大资产重组事项不涉及关
联交易。
董事会审议同意公司筹划本次重大资产重组事项,并授权相关人员办理筹划
期间的相关事项,包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。公
司股票停牌期间,将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估,
待确定具体方案后,公司将按照相关制度的要求编制重大资产重组预案(或报告
书),再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间,将根据相关规定,
至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会
二〇一五年十一月九日
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