广东星徽精密制造股份有限公司
证券代码:300464 股票简称:星徽精密 公告编号 2015-099
广东星徽精密制造股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第三次临时股东大会(以下
简称“本次股东大会”)于 2015 年 10 月 22 日以公告形式发出会议通知,于 2015 年 11 月 9
日下午 14:00 在公司总部会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公
司董事会召集,董事长蔡耿锡先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 11 人,代表股份 5,373.09 万股,占
公司有表决权股份总数的 63.8021%。其中,出席现场会议的股东及授权代表共 9 人,代表股
份 5,373.05 万股,占公司有表决权股份总数的 63.8016 %;参加网络投票方式的股东及授权
代表共 2 人,代表股份 400 股,占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议:
1、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司佛山北滘支行申请综合授信融资的议案》;
表决结果:同意 5,373.05 万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9993%,反对
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400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%,弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的
0%。
2、审议通过了《关于为子公司清远市星徽精密制造有限公司提供担保的议案》。
表决结果:同意 5,373.05 万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9993%,反对
400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%,弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的
0%。
三、律师出具的法律意见:
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》, 认为公司本次股
东大会的召集、召开及表决程序以及出席或列席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定,本次股东大会的表决结果及做出的决议合法、有效。
四、备查文件:
1、《广东星徽精密制造股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议决议》;
2、《广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司 2015 年第三次临时股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 9 日
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