证券代码:300156 证券简称:神雾环保 公告编号:2015-107
神雾环保技术股份有限公司
第三届董事会第七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第七次(临时)会议通知于 2015 年 10 月 30 日以电话、电子邮件相
结合的方式发出,会议于 2015 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和
通讯表决的方式召开。会议由董事长吴道洪先生主持,应参加表决董
事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定,会议审议并通过以下议案:
一、审议并通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担
保的议案》
公司控股子公司江西隆福矿业有限公司(以下简称“江西隆福矿
业”)基于经营发展需要,拟继续向北京银行南昌分行申请综合授信
额度 4000 万元人民币,授信期限两年。针对江西隆福矿业本次申请
银行综合授信,公司为其提供连带责任保证担保,担保范围为主债权
本金(最高限额 4000 万元人民币)以及利息、罚息、违约金、损害
赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项,担保期限为被担保
债务的履行期届满之日起两年。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
二、审议并通过了《关于收购项目公司股权暨关联交易的议案》
2015 年 9 月 24 日,公司控股股东北京神雾环境能源科技集团股
份有限公司的全资子公司北京神雾资源综合利用技术投资管理有限
公司(以下简称“神雾资源”)独资设立乌海神雾煤化科技有限公司
(以下简称“乌海神雾”)。为推广公司“电石生产新工艺”及向产业
链下游“电石法乙炔化工”进行延伸,运用颠覆性创新工艺推动我国
煤化工行业变革,公司拟收购神雾资源持有的乌海神雾 100%股权,
并以乌海神雾作为战略发展平台,依托当地丰富的资源储备,致力于
“电石法乙炔化工”的产业化实践。
本议案为关联交易事项,公司关联董事吴道洪先生、金健先生、
高章俊先生、XUEJIE QIAN 先生、席存军先生对本项议案回避表决。
《关于关联交易事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 9 日
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